深信服(300454) - 董事会议事规则（2025年9月）

深信服科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范深信服科技股份有限公司（以下简称公司）董事会的议事内容、 办法和程序，保证董事会正确行使职权，并不断提高董事会决策的科学性、正确性 和合规性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》等法律、行政法规及《公司章程》的规定，特制定本规则。 第二条 公司董事会对股东会负责，并依据国家有关法律、法规和《公司章程》 行使职权，承担义务。 第三条 公司董事会召开会议是其行使职权的一种主要形式，凡属《公司章程》 规定的董事会职权范围内的事项，均应通过董事会会议审议决定的形式来实施，其 他机构和董事个人均不能越过董事会而单独行使职权。 第四条 本规则对公司全体董事、董事会秘书及列席董事会会议的高级管理人 员等都具有约束力。 第二章 董事会和董事会专门委员会 第五条 董事会对股东会负责，依据《公司章程》和股东会决议赋予的职权对 公司实行管理。 第六条 董事会由 7 名董事组成，其中 3 名为独立董事，1 名为职工代表董事。 设董事长 1 名，设副董事长 1 名，董事长及副董事长由公司全体董事过半数选举 产生。 第七条 董 ...