华阳新材(600281) - 山西华阳新材料股份有限公司第八届董事会2025年第八次会议决议公告

证券代码：600281 证券简称：华阳新材 公告编号：2025-056 重要内容提示： 山西华阳新材料股份有限公司 第八届董事会 2025 年第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。 本次董事会议案全部获得通过。 山西华阳新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 2025 年第八次 会议通知于 2025 年 9 月 19 日以电子邮件等方式向全体董事发出。本次会议于 2025 年 9 月 24 日以现场和通讯相结合的方式召开，本次会议应参会董事 9 人，实际参会董 事 9 人。会议由公司董事长梁昌春先生主持，本次会议的召集召开程序符合《公司法》 《证券法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： （一）《关于修订独立董事工作制度的议案》 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《山西 华阳新材料股份有限公司独立董事工 ...