华阳新材(600281) - 山西华阳新材料股份有限公司董事会秘书工作制度

山西华阳新材料股份有限公司 董事会秘书工作制度 (2025 年 9 月修订） 第一章 总 则 第一条 为提高山西华阳新材料股份有限公司（以下简称"公 司"）治理水平，规范公司董事会秘书的选任、履职、培训和考 核工作，进一步明确董事会秘书职责及其分管的工作部门，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《中华人民共和国公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上 市规则》（以下简称"上市规则"）等法律法规和其他规范性文 件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会 负责，应忠实、勤勉地履行职责。 第三条 董事会秘书是公司与上海证券交易所之间的指定联 络人，负责以公司名义办理信息披露、公司治理、股权管理等其 他相关职责范围内的事务。 第四条 公司应当设立由董事会秘书分管的工作部门。 第二章 选 任 第五条 担任公司董事会秘书，应当具备以下条件： （一）具有良好的职业道德和个人品质； （二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识； （三）具备履行职责所必需的工作经验； — 1 — （四）取得上海证券交易所认可的董事会秘书资格 ...