华阳新材(600281) - 山西华阳新材料股份有限公司独立董事工作制度

山西华阳新材料股份有限公司 独立董事工作制度 (2025 年 9 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善山西华阳新材料股份有限公司（以下 简称"公司"）的治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整 体利益，保障全体股东、特别是中小股东的合法权益不受损害， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《中华人民共和国 公司法》"）《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》和《山西华阳新材料 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并 与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系， 或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。 独立董事应当按照相关法律法规、《上市公司独立董事规则》 和《公司章程》的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，尤 其要关注中小股东的合法权益不受损害。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际 控制人等单位或个人的影响。 第四条 公司聘任的独立董事原则上最多在 3 家境内上市公 ...