蓝特光学(688127) - 第五届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：688127 证券简称：蓝特光学 公告编号：2025-033 浙江蓝特光学股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会同意选举徐云明先生为 代表公司执行事务的董事并担任法定代表人，任期至第五届董事会任期届满之日 止。 （二）审议通过《关于确认审计委员会成员及召集人的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江蓝特光学股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十次会 议通知于 2025 年 9 月 24 日以口头形式发出，于 2025 年 9 月 24 日在公司会议室 采用现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席会议董事 9 名，实际出席会议董 事 9 名。 根据《浙江蓝特光学股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）第 一百二十五条："若出现紧急情况，需要尽快召开董事会临时会议的，可以不受 前款通知方式及通知时 ...