美瑞新材(300848) - 2025年第一次临时股东会决议公告

美瑞新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300848 证券简称：美瑞新材 公告编号：2025-075 特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情况； 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席的情况 1、会议召开情况 （1）会议召开时间： ①现场会议召开时间：2025年9月24日下午14:30 ②网络投票时间：2025年9月24日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年9月24日的交易时间， 即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年9月24日上午9:15至下午15:00 的任意时间。 （2）会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。 （1）出席会议的总体情况：通过现场和网络出席的股东和股东代表共125人，代表股份 319,429,875股，占公司股份总数427,887,627股的74.6527％。其中，通过现场和网络投票的 股东1 ...