华阳新材(600281) - 山西华阳新材料股份有限公司董事会专门委员会实施细则

山西华阳新材料股份有限公司 董事会专门委员会实施细则 (2025 年 9 月修订） 第一章 总 则 第一条 为适应山西华阳新材料股份有限公司（以下简称"公 司"）战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划， 健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益 和决策的质量，完善公司的治理结构，使公司以战略高度全面践 行可持续发展理念，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 治理准则》《山西华阳新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会（以 下简称"战略委员会"），并制定本实施细则。 — 1 — 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满， 连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去 委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 风控与运营管理部是战略委员会的工作机构，负责 日常工作联络和会议组织等工作。 战略委员会下设工作组，具体负责委员会的资料收集与研究、 日常工作联络和会议组织等工作。工作组人员由战略委员会决定， 工作组人员原则上仅从公司员工中选任。 第二条 战略委员会是董事会的下设专门工作机 ...