欧晶科技(001269) - 第四届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：001269 证券简称：欧晶科技 公告编号：2025-078 债券代码：127098 债券简称：欧晶转债 内蒙古欧晶科技股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本次补选完成后，董事会薪酬与考核委员会组成情况：吴振宇先生（主任委 员）、马斌先生、张心灵女士。 表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十二次 会议于 2025 年 9 月 24 日以通讯表决的方式召开，经与会董事一致同意，豁免 本次会议通知时限，会议通知于 2025 年 9 月 22 日以口头、通讯等形式通知董 事。会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。会议的召集、召开符 合有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案，形成 如下决议： 一、审议通过《关于总经理代行财务总监职责的议案》 为确保财务管理工作的顺利开展，公司董事会同意由总经理安旭涛先生代行 财务总监职责。公司将按相关规定尽快完成财务总监的聘任工作。 本议案已经公司董事会审计委员会 ...