欧晶科技(001269) - 2025年第二次临时股东大会决议公告

债券代码：127098 债券简称：欧晶转债 证券代码：001269 证券简称：欧晶科技 公告编号：2025-076 内蒙古欧晶科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 3、会议召开日期、时间： 现场会议时间：2025 年 9 月 24 日（星期三）15:30 网络投票时间：2025 年 9 月 24 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为 2025 年 9 月 24 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和 下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 9 月 24 日 9:15-15:00。 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十一 次会议于 2025 年 8 月 29 日做出召开本次股东大会的决议，并于 2025 年 8 月 30 日通过指 ...