欧晶科技(001269) - 关于公司总经理代行财务总监职责的公告

关于公司总经理代行财务总监职责的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：001269 证券简称：欧晶科技 公告编号：2025-079 债券代码：127098 债券简称：欧晶转债 内蒙古欧晶科技股份有限公司 二、关于总经理代行财务总监职责的情况 为确保公司财务管理工作的正常开展，经公司董事会审计委员会同意，公 司于 2025 年 9 月 24 日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于总 经理代行财务总监职责的议案》，同意在公司聘任新的财务总监前，由总经理 安旭涛先生代行财务总监职责，公司将按相关规定尽快完成财务总监的聘任工 作并及时履行信息披露义务。 特此公告。 内蒙古欧晶科技股份有限公司董事会 2025 年 9 月 24 日 1 一、关于董事、高级管理人员辞职的情况 内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到马雷先生的 辞职报告，马雷先生因个人原因申请辞去公司副总经理、财务总监及董事、薪酬 与考核委员会委员相关职务，将不在公司及子公司担任任何职务。马雷先生的辞 职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响 ...