读者传媒(603999) - 读者出版传媒股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：603999 证券简称：读者传媒 公告编号：临 2025-028 读者出版传媒股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、董事会会议召开情况 读者出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第十九次会议于 2025 年 9 月 24 日以现场（公司 A 座第一会议室）加 通讯方式召开，会议通知和材料已于 2025 年 9 月 18 日以书面及邮件 方式送达公司全体董事、监事和有关人员。会议由公司董事长张斌强 主持。公司现有董事 8 人，实际参会董事 8 人（其中，董事宁恢、张 延龙，独立董事赵新民、周蔚华以通讯方式表决），高级管理人员杨 宗峰、袁海洋列席会议。本次董事会召集、召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》以及《读者出版传媒股份有限公司章程》的有 关规定，会议及通过的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》 根据《中华人民共和国公司法》以及《读者出版传媒股份有限公 司章程》相关规定，经总经理提名 ...