我爱我家(000560) - 第十一届董事会第十三次会议决议公告

本公司及除独立董事常明先生外的董事会全体成员保证信息披露的内容真 实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 我爱我家控股集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第十一 届董事会第十三次会议通知于2025年9月19日以电子邮件方式书面送达全体董事、 高级管理人员。会议在董事长兼总裁谢勇先生的主持下，于2025年9月23日以现 场结合通讯表决方式，在北京市朝阳区北辰东路8号院7号楼5层会议室召开。本 次会议应出席董事9人，实际出席8人（常明先生因个人原因缺席本次会议），其 中通讯方式出席6人，为代文娟女士、郑小海先生、虞金晶女士、解萍女士、陈 苏勤女士、陈立平先生。公司部分高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的 召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《我爱我家控股 集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：000560 证券简称：我爱我家 公告编号：2025-038 号 我爱我家控股集团股份有限公司 第十一届董事会第十三次会议决议公告 经过与会董事充分讨论与审议，会议以记名投票表决方式审议通过相关议 ...