渤海股份(000605) - 关于召开2025年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2025-038 渤海水业股份有限公司 关于召开2025年第四次临时股东大会的通知 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第四次临时股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会。公司于 2025 年 9 月 24 日召开的第八届 董事会第二十五次会议，审议通过了《关于召开 2025 年第四次临时股东大会的 议案》，会议决定于 2025 年 10 月 10 日（星期五）召开公司 2025 年第四次临时 股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：公司董事会全体成员保证本次会议的召集、 召开，符合有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。 4、会议召开日期： （1）现场会议召开时间：2025 年 10 月 10 日（星期五）14:30； （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 10 月 10 日（星 期五）9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。 通过深圳证券交易所 ...