影石创新(688775) - 关于制定部分公司治理制度的公告

其中制定《董事、高级管理人员薪酬管理办法》尚需提交公司股东会审议批 准。上述制定的治理制度于同日在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）予以披 露。 特此公告。 影石创新科技股份有限公司董事会 2025 年 9 月 25 日 影石创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 24 日召开 第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于制定部分公司治理制度的议案》， 现将具体情况公告如下： 根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，结合公司的实际情况，公 司对部分治理制度的相应内容进行了同步制定，具体情况如下： | 序号 | 制度名称 | 变更情况 | 是否需要股 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 东会审议 | | 1 | 《董事、高级管理人员薪酬管理办法》 | 制定 | 是 | | 2 | 《金融衍生品交易业务管理制度》 | 制定 | 否 | 证券代码：688775 证券简称：影石创新 公告编号：2025-026 影石创新科技股份有限公司 关于制定部分公司治理制度的公告 ...