渤海股份(000605) - 关于修订《公司章程》及其附件的公告

证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2025-036 为进一步完善渤海水业股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，提升 规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于新<公司法> 配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规 范运作》等法律、行政法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟不 再设置监事会、监事，由董事会审计委员会承接监事会的职权，《监事会议事规 则》相应废止。同步修订《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》、《董事会 议事规则》，并将《股东大会议事规则》名称调整为《股东会议事规则》。具体修 订内容如下： | 序 | 原条款 | 修订后条款 | 修订 | | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | 类型 | | 1 | 第一章 总则 | | 不变 | | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的 合法权益，规范公司的组织和行为，根 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债 权人的合法权益，规范公司的组织和行 | | | | 据 ...