凯格精机(301338) - 独立董事工作制度（2025年9月）

东莞市凯格精机股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 1 第一条 为进一步完善东莞市凯格精机股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全 体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《东莞市 凯格精机股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规 定，制定本工作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的任何其他职务，并与公司 及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者 其他可能影响其进行独立客观判断的关系的董事。独立董事应当 独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或个 人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当 在公司治理、内部控制、信息披露、财务监督等各方面积极履职， 并对其履行职责的情况进行书面记载。若发现所审议事项存在影 响其独立性的情况，应当向公司申明并实行回避。任职期间出现 明显影响独 ...