凯格精机(301338) - 董事会议事规则（2025年9月）

第三条 董事会设董事会秘书，对董事会负责。董事会秘书依据有关法律、 法规和公司章程规定的内容履行信息披露、会议筹备等董事会日常 事务。 第二章 董事会的一般规定 审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会委员应为单数，并不 得少于三名，委员中应当有半数以上的独立董事，并由独立董事担 任召集人。其中，审计委员会的召集人应为会计专业人士，审计委 东莞市凯格精机股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 董事会会议是董事会议事的主要形式，董事按规定参加董事会会议 是履行董事职责的基本方式。 1 第一条 为规范东莞市凯格精机股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 规范运作，完善法人治理结构，维护公司、股东的合法权益，确保 董事会的工作效率和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及 《东莞市凯格精机股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 有关规定，特制定本规则。 第二条 董事会是公司经营决策的常设机构，行使经营管理和决策权，对股 东会负责并报告工作。 第四条 董事会由五人组成，其中设董事长一人，职工代表董事一人。董事 长由董事会以全体董事的过半数选举产生 ...