凯格精机(301338) - 第二届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：301338 证券简称：凯格精机 公告编号：2025-036 东莞市凯格精机股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞市凯格精机股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十八次 会议于 2025 年 9 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知 于 2025 年 9 月 18 日以邮件方式送达全体董事，会议应出席董事 5 人，实际出席 董事 5 人，其中邱国良先生、刘小宁先生、谢园保先生、王钢先生以通讯方式表 决。会议由董事长邱国良先生召集并主持，公司董事会秘书列席本次会议。本次 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《东 莞市凯格精机股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议 合法有效。 一、董事会会议审议情况 经过各位董事认真审议，本次会议形成如下决议： 1、逐项审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候 选人的议案》 公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所 ...