*ST海钦(600753) - 海钦股份2025年第五次临时股东会决议公告

证券代码：600753 证券简称：*ST 海钦 公告编号：2025-079 福建海钦能源集团股份有限公司 2025年第五次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东会召开的时间：2025 年 9 月 24 日 本次会议由公司董事会召集，由董事长赵晨晨先生主持。会议的召集、召开 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，表决程序和表决结果合法有效。 (五) 公司董事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事9人，出席8人，其中董事张燕女士、姜卫威先生、独立董 事虞丽新女士、王锡伟先生、张立萃女士通过视频参与本次会议，蒋华明先生因 个人工作原因未出席本次会议。 2、公司董事会秘书汤峰峰先生出席了本次会议。公司总经理、财务总监列 席本次会议。 二、 议案审议情况 (二) 股东会召开的地点：浙江省嘉兴市南湖区东栅街道南江路 1856 号信 德园 17 幢会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 况： ...