证券代码：600753 证券简称：*ST 海钦 公告编号：2025-079 福建海钦能源集团股份有限公司 2025年第五次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东会召开的时间：2025 年 9 月 24 日 本次会议由公司董事会召集，由董事长赵晨晨先生主持。会议的召集、召开 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，表决程序和表决结果合法有效。 (五) 公司董事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事9人，出席8人，其中董事张燕女士、姜卫威先生、独立董 事虞丽新女士、王锡伟先生、张立萃女士通过视频参与本次会议，蒋华明先生因 个人工作原因未出席本次会议。 2、公司董事会秘书汤峰峰先生出席了本次会议。公司总经理、财务总监列 席本次会议。 二、 议案审议情况 (二) 股东会召开的地点：浙江省嘉兴市南湖区东栅街道南江路 1856 号信 德园 17 幢会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 况： ...

浙江六和律师事务所关于 福建海钦能源集团股份有限公司 本法律意见书是六和律师根据对本次股东会事实的了解及对我国现行法律、 法规和规范性文件的理解而出具的。 六和律师同意将本法律意见书作为本次股东会的法定必备文件予以公告，并 依法对所出具的法律意见承担责任。 六和律师根据我国法律的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和 勤勉尽责精神，对公司 2025 年第五次临时股东会的召集、召开及其他相关法律 问题发表如下意见： 一、关于本次股东会的召集、召开程序 （一）本次股东会的召集 根据公司第八届董事会第三十五次会议决议，公司于 2025 年 9 月 9 日在上 海证券交易所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载了《福建 海钦能源集团股份有限公司关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知》。同日， 公司还在上述渠道公告了《福建海钦能源集团股份有限公司关于召开 2025 年第 五次临时股东会通知标题更正的公告》《福建海钦能源集团股份有限公司关于召 开 2025 年第五次临时股东会的通知》，对本次会议届次进行了更正，会议通知 其他内容不变。公司董事会已提前 15 日以公告方式通知 ...

证券代码：600753 证券简称：*ST 海钦 公告编号：2025-078 福建海钦能源集团股份有限公司 关于重大诉讼及累计诉讼、仲裁进展情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 对上市公司的影响：鉴于本次重大诉讼尚未开庭审理，具体影响金额将根 据法院最终判决和执行金额确定，福建海钦能源集团股份有限公司（以下简称"公 司"）将依据企业会计准则的要求和实际情况进行相应的会计处理。 公司全资子公司宁波星庚供应链管理有限公司（以下简称"宁波星庚"，本 案原告）于 2025 年 9 月 9 日收到陕西省府谷县人民法院送达的关于宁波星庚诉陕 西伟天腾达科技有限公司（以下简称"陕西伟天"，本案被告）买卖合同纠纷一 案的《传票【（2025）陕 0822 民初 2980 号】》等，现将情况公告如下： 一、公司全资子公司提起重大诉讼 （一）事项概述 住所地：浙江省宁波保税区兴业一路 5 号 1 幢 7 楼 701 室（甬保市场公司托 管 N680 号） 法定代表人：隆文 （2）被告：陕西伟天腾达科技有限公 ...

关于召开 2025 年第五次临时股东会通知标题更正的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 福建海钦能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年9月9日在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于召开2025年第四次临时股东 会的通知》（公告编号：2025-076），工作人员误将标题中的"第五次"写为"第 四次"，公告本身内容无误，现将标题更正为《关于召开2025年第五次临时股东 会的通知》。 证券代码：600753 证券简称：*ST 海钦 公告编号：2025-077 福建海钦能源集团股份有限公司 福建海钦能源集团股份有限公司 董事会 二〇二五年九月九日 公司对此次更正给广大投资者带来的不便深表歉意,今后公司将加强信息披 露文件的信息披露质量。敬请广大投资者谅解。 特此公告。 ...

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 为 股 东 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段 ， 即 9:15-9:25,9:30-11:30 ， 股东会召开日期：2025年9月24日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 至2025 年 9 月 24 日 证券代码：600753 证券简称：*ST 海钦 公告编号：2025-076 福建海钦能源集团股份有限公司 关于召开2025年第五次临时股东会的通知 (一) 股东会类型和届次 2025年第五次临时股东会 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 9 月 24 日 14 点 30 分 召开地点：浙江省嘉兴市南湖区东栅街道南江路 1856 号信德园 17 幢会 议室 (五) 网络投票的系统、起止 ...

| 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 4—7 | | 页 | | --- | --- | --- | --- | | （一）资产负债表………………………………………………… | 第 | 4 | 页 | | （二）利润表……………………………………………………… | 第 | 5 | 页 | | （三）现金流量表………………………………………………… | 第 | 6 | 页 | | （四）所有者权益变动表………………………………………… | 第 | 7 | 页 | 目 录 | | | 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注 册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。 按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于亚兰特制造公司，并履行了职业 道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表 审计意见提供了基础。 | | | 审 计 报 告 天健审〔2025〕16139 号 浙江亚兰特新材料制造有限公司股东： 一、审计意见 我们审计了浙江亚兰特新材料制造有限公司（以下简称亚兰特制造公司）财 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 浙江亚兰特新材料科技有限公司 资产转让价值咨询 资产评估报告 求真资评 [2025] 037 号 共一册,第一册 嘉兴求真房地产资产评估有限公司 二〇二五年五月二十七日 2025/6/21 16:17 https://uimp.cas.org.cn/report/Report/AuthenticationAttachedPages?SnowflakeId=17409733577999360 1/1 uimp.cas.org.cn/report/Report/AuthenticationAttachedPages?SnowflakeId=17409733577999360 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 3333190011202500044 | | | --- | --- | --- | | 合同编号: | QZ[2025]字第037号 | | | 报告类型: | 非法定评估业务资产评估报告 | | | 报告文号: | 求真资评 [2025] 037号 | | | 报告名称: | 集 | 浙江亚兰特新材料科技有限公司 资产转让价值咨询 资产评估报 | | ...

福建海钦能源集团股份有限公司 第八届董事会独立董事 2025 年第三次专门会议审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》及《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，福建海钦 能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）召开了第八届董事会独立董事 2025 年第三 次专门会议，公司独立董事认真审核了相关会议资料，基于客观、独立判断，就拟提交 公司第八届董事会第三十五次会议的《关于控股股东无偿赠与股权资产暨关联交易的议 案》、《关于接受控股股东财务资助的议案》进行了审核，并发表了明确同意的独立意见 如下： 经认真审阅相关资料，基于独立、客观判断的原则，我们认为： 一、关于控股股东无偿赠与股权资产暨关联交易的审核意见 经认真审阅相关资料，基于独立、客观判断的原则，我们认为： 1、公司本次受赠资产无需支付任何对价且不附加任何条件和义务，有利于提升公 司经营发展质量，不存在损害公司和股东利益的情形。 2、根据《公司法》、《公司章程》及《公司关联交易管理制度》等相关规定，在审 议该事项时，关联董事应回避表决。 因此，我们同意公司接受控股股东无偿赠与股权资产 ...

福建海钦能源集团股份有限公司 子公司管理制度 （2025 年 9 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范福建海钦能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）对子公 司的管理监督，完善内部运作机制，维护公司和投资者的合法权益，促进子公司 规范运作和健康发展，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公 司章程》及《福建海钦能源集团股份有限公司信息披露管理制度》（以下简称"《信 息披露管理制度》"），结合公司实际情况，制定本制度。 子公司召开股东会时，公司董事长或其授权委托的人员可以作为股东代表参 加会议。子公司召开董事会、监事会的，派出人员应按照公司的决策或指示发表 意见、行使表决权。 第二条 本制度所称子公司是公司依法投资设立的具有独立法人资格的企业， 包括全资子公司和控股子公司。 （一）全资子公司：公司投资且持股比例为 100%的企业； （二）控股子公司：公司投资且持股比例在 50%以上的企业；或公司投资且 持股比例未达 50%，但能够决定其董事会半数以上成员组成，或者通过协议或其 他安排能够对其实施控制的企业。 第三条 子 ...

证券代码：600753 证券简称：*ST 海钦 公告编号：2025-074 福建海钦能源集团股份有限公司 关于接受控股股东财务资助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 福建海钦能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东浙江海 歆能源有限责任公司（以下简称"浙江海歆"）拟向公司及子公司提供合计最高 额不超过人民币10,000万元的财务资助，本次财务资助利率不高于同期中国人民 银行授权全国银行间同业拆借中心公布的同期贷款市场报价利率（LPR），最高 借款额度有效使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内。公司及子公司 对该项财务资助无需提供抵押、质押等任何形式的担保措施。 根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次公司接受财务 资助事项可免于按照关联交易方式进行审议和披露。本次接受财务资助事项已经 公司第八届董事会第三十五次会议审议通过，尚需提交股东会审议。 一、接受财务资助事项概述 （一）本次交易的基本情况 为了满足公司及子公司日常运营资金周转及大宗 LPG 业务拓展等资 ...