2025 年第六次临时股东会的 法律意见书 浙六和法意（2025）第 2690 号 致：福建海钦能源集团股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司股东会规则》及《福建海 钦能源集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，浙江六 和律师事务所接受福建海钦能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）委托， 指派李昊律师、孙亚琪律师（以下简称"六和律师"）出席了公司 2025 年第六 次临时股东会并对本次股东会的相关事项进行见证，并出具本法律意见书。 浙江六和律师事务所关于 福建海钦能源集团股份有限公司 本法律意见书是六和律师根据对本次股东会事实的了解及对我国现行法律、 法规和规范性文件的理解而出具的。 六和律师同意将本法律意见书作为本次股东会的法定必备文件予以公告，并 依法对所出具的法律意见承担责任。 六和律师根据我国法律的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和 勤勉尽责精神，对公司 2025 年第六次临时股东会的召集、召开及其他相关法律 问题发表如下意见： 一、关于本次股东会的召集、召开程序 （一）本次股东会 ...

证券代码：600753 证券简称：*ST 海钦 公告编号：2026-001 (一) 股东会召开的时间：2025 年 12 月 31 日 (二) 股东会召开的地点：浙江省嘉兴市港区东方大道 365 号会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 况： 福建海钦能源集团股份有限公司 2025年第六次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 95 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 94,695,143 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 41.1168 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持 情况等。 本次会议由公司董事会召集，由董事长赵晨晨先生主持。会议的召集、召开 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，表决程序和表决结 ...

Core Viewpoint - The logistics sector experienced a slight increase of 0.04% on December 30, with ST Xuefa leading the gains, while the overall market showed mixed results with the Shanghai Composite Index closing at 3965.12, down 0.0% [1]. Group 1: Market Performance - The logistics sector's performance was highlighted by ST Xuefa, which closed at 4.31 with a gain of 5.12% [1]. - Other notable gainers included *ST Haijin, which rose by 3.34% to 8.35, and Changlian Co., which increased by 2.33% to 10.56 [1]. - The Shenzhen Component Index closed at 13604.07, reflecting an increase of 0.49% [1]. Group 2: Trading Volume and Value - ST Xuefa had a trading volume of 39,600 shares and a transaction value of approximately 16.80 million [1]. - The highest transaction value in the logistics sector was recorded by Donghang Logistics, with a closing price of 18.27 and a transaction value of 181 million [1]. - The overall trading volume and value for the logistics sector showed varied performance across different stocks, with some stocks like Baoshui Technology and Donghang Logistics achieving significant transaction values [1]. Group 3: Capital Flow - The logistics sector saw a net outflow of 531 million from institutional investors, while retail investors contributed a net inflow of 507 million [2]. - The data indicates that retail investors were more active in the logistics sector, contrasting with the outflow from institutional investors [2]. - Specific stocks like YTO Express and Baoshui Technology experienced varying levels of net inflow and outflow from different investor categories [3].

福建海钦能源集团股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 （2025 年 12 月制定） 第一章 总则 第一条 为进一步规范福建海钦能源集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公 司董事、高级管理人员的工作积极性、创造性，提高公司的经营管理效益，促进 公司健康、持续、稳定发展，根据《公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、 法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度适用于《公司章程》规定的董事和高级管理人员。 第三条 公司董事、高级管理人员的薪酬管理遵循以下原则： （一）公平原则，薪酬水平与公司经营规模、盈利状况和工作职责相匹配， 同时兼顾地区经济发展状况和行业水平； （二）责权利统一原则，薪酬水平与岗位价值、责任义务及管理权限相匹配， 实现责任、权力与收入的协同统一； （三）长远发展原则，薪酬水平与公司中长期发展目标相契合，引导董事、 高级管理人员聚焦公司可持续发展； （四）激励约束并重原则，薪酬发放与业绩结果挂钩，构建"激励促提升、 约束防风险"的联动机制。 第二章 薪酬管理机构 ...

福建海钦能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月15日召 开了公司第八届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信 额度的议案》，公司根据自身发展规划，为拓宽融资渠道，满足公司及下属公司 （指合并报表范围内的公司）生产经营需要，确保公司及下属公司持续发展，公 司董事会同意2026年度公司及下属公司拟向银行等金融机构申请总额不超过人 民币10,000.00万元的综合授信，用于办理包括但不限于流动资金贷款、中长期 借款、金融机构承兑汇票、保函、信用证等综合授信业务。授信有效期限自2026 年1月1日至2026年12月31日止，在上述授信期限内，授信额度可循环使用。 根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定，本事项尚需 提交公司股东会审议。本事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重 组管理办法》规定的重大资产重组。 授信额度不等于公司实际融资金额，实际融资金额应在综合授信额度内，并 以金融机构与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的 实际需求来合理确定。 为提高工作效率，及时办理各项融资业务，董事会提请公司股东会授权董事 会在上述金额范围内授 ...

证券代码：600753 证券简称：*ST 海钦 公告编号：2025-090 福建海钦能源集团股份有限公司 关于 2026 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易事项需提交股东会审议。 本次日常关联交易预计以市场价格为基础，遵循了公平、公正、公开的 原则，定价合理、公允，不会对福建海钦能源集团股份有限公司（以下简称"公 司"）业务和经营的独立性产生重大不利影响，不会导致公司对关联方产生重大 依赖，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司和股东利 益的情形。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会表决情况和关联董事回避情况 2025年12月15日，公司以现场结合通讯方式召开第八届董事会第三十七次会 议，以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2026年度日常 关联交易预计的议案》。关联董事赵晨晨先生、雷安华先生、徐鹏先生、张燕女 士回避表决，独立董事专门会议对本事项发表了审议意见。 此项交易尚 ...

证券代码：600753 证券简称：*ST 海钦 公告编号：2025-092 福建海钦能源集团股份有限公司 关于召开2025年第六次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 至2025 年 12 月 31 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 为 股 东 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段 ， 即 9:15-9:25 ， 9:30-11:30 ， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 股东会召开日期：2025年12月31日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (一) 股东会类型和届次 2025年第六次临时股东会 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 12 月 31 日 14 点 30 分 召开地点：浙江 ...

福建海钦能源集团股份有限公司 2025 年第六次临时股东会会议材料 福建海钦能源集团股份有限公司 2025 年第六次临时股东会会议资料 股票代码：600753 股票简称：*ST 海钦 召开时间：2025 年 12 月 31 日 福建海钦能源集团股份有限公司 2025 年第六次临时股东会会议材料 | | | | 股东会须知 | | 1 | | --- | --- | --- | | 第一部分 | 2025 年第六次临时股东会会议议程 2 | | | 第二部分 | 会议审议事项 | 3 | | 议案一 | 《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》 | 3 | | 议案二 | 《关于向银行申请综合授信额度的议案》 | 10 | | 议案三 | 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 | 11 | 福建海钦能源集团股份有限公司 2025 年第六次临时股东会会议材料 股东会须知 为充分尊重福建海钦能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）广大股东， 维护投资者的合法权益，确保本次股东会的正常秩序和议事效率，根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》以及《公司股东 会议事规则 ...

福建海钦能源集团股份有限公司 第八届董事会独立董事 2025 年第四次专门会议审核意见 因此，我们同意公司 2026 年度日常关联交易预计事项，并提交公司董事会、 股东会审议。 福建海钦能源集团股份有限公司 独立董事：王锡伟、虞丽新、张立萃 二〇二五年十二月十五日 经认真审阅相关资料，基于独立、客观判断的原则，我们认为： 1、公司本次日常关联交易预计事项系基于公司实际生产经营需要所发生的 日常商业行为，有利于促进公司主营业务发展。 2、公司本次日常关联交易预计以市场价格为基础，遵循了公平、公正、公 开、合理的定价原则，定价公允，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响， 不会影响公司的独立性，不存在损害公司和股东利益的情形。 3、根据《公司法》《公司章程》及《公司关联交易管理办法》等相关规定， 在审议该事项时，关联董事应回避表决。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》及《上海证券交易所股票上市规则》等有关 规定，福建海钦能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）召开了第八届董事 会独立董事 2025 年第四次专门会议，公司独立董事认真审核了相关会 ...

福建海钦能源集团股份有限公司 第八届董事会第三十七次会议决议公告 证券代码：600753 证券简称：*ST 海钦 公告编号：2025-089 为保证公司日常经营业务持续、正常进行，公司合理预计了2026年度日常关 联交易不含税总金额104,460.00万元。 详情请参见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关 于2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-090）。 本议案关联董事赵晨晨、雷安华、徐鹏、张燕已回避表决。 一、董事会会议召开情况 福建海钦能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三十 七次会议于 2025 年 12 月 15 日，以现场结合通讯表决方式，在公司会议室召开， 会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中 6 名董事以通讯表决方式出席会 议。本次会议通知于 2025 年 12 月 12 日以邮件形式向全体董事发出，本次会议由 董事长赵晨晨先生召集并主持，公司全体高级管理人员列席本次会议，会议的召 集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议表决 （一）审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计 ...