凯格精机(301338) - 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

证券代码：301338 证券简称：凯格精机 公告编号：2025-039 东莞市凯格精机股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞市凯格精机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 23 日召 开第二届董事会第十八次会议，审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大 会的议案》，就本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司第二届董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则等规定。 公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式，如同一股东账户通过 以上两种方式重复表决的，以第一次投票表决结果为准。网络投票包含证券交易 系统和互联网系统两种投票方式，同一股东只能选择其中一种方式。 （六）股权登记日：2025 年 9 月 29 日（星期一） （七）出席对象： 1、在股权登记日持有公司股份的股东。凡是 ...