凯格精机(301338) - 关于修订《公司章程》及修订、制定公司部分治理制度的公告

证券代码：301338 证券简称：凯格精机 公告编号：2025-038 东莞市凯格精机股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订、制定公司 部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞市凯格精机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 23 日召 开第二届董事会第十八次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》及《关 于修订、制定公司部分治理制度的议案》，并提请公司股东大会授权公司经营管 理层办理后续变更登记、章程备案等相关事宜。该议案尚需提交公司 2025 年第 二次临时股东大会审议通过。现将具体情况公告如下： 一、《公司章程》修订情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《关于新〈公 司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等最新的法律、法规、规范性文件的规定，结合公司 具体情况，公司拟对《东莞市凯格精机股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）进行修订和完善 ...