凯格精机(301338) - 关于董事会换届选举的公告

证券代码：301338 证券简称：凯格精机 公告编号：2025-037 东莞市凯格精机股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 上述董事候选人尚需提交股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生； 独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可 提交公司股东大会审议。经公司股东大会审议通过后，上述董事候选人将与公司 职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第三届董事会。公司第三届 董事会任期自公司股东大会审议通过之日起三年。 为保证董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第二届董事会 董事将继续按照法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定履行义务和职 责。 公司对第二届董事会各位董事任职期间的勤勉尽责以及为公司发展所做的 贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞市凯格精机股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会任期即将届 满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板 ...