稳健医疗(300888) - 2025年第一次临时股东会决议公告

证券代码：300888 证券简称：稳健医疗 公告编号：2025-029 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开时间： 1.现场会议召开时间：2025 年 9 月 24 日（星期三）下午 14:30； 2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 9 月 24 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 稳健医疗用品股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东会无增加、变更、否决议案的情况； 2.本次股东会未涉及变更以前股东会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）股东会届次：2025 年第一次临时股东会 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具 体时间为：2025 年 9 月 24 日 9:15-15:00。 （四）会议召开地点：广东省深圳市龙华区民治街道北站社区汇隆商务中心 2 号楼 42 层。 （五）会议召开方式：采取现场投票与网络投票 ...