日播时尚(603196) - 第五届董事会第四次会议决议公告

日播时尚集团股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 日播时尚集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会议 （以下简称"本次会议"）于 2025 年 9 月 24 日以现场结合通讯表决的方式召开。 本次会议已于 2025 年 9 月 19 日以电子邮件、电话等方式通知了全体董事，经全 体董事同意后，豁免会议通知时间要求。本次会议由公司董事长梁丰先生主持， 应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共 和国公司法》和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：603196 证券简称：日播时尚 公告编号：2025-060 本议案事前已经独立董事专门会议、审计委员会、战略委员会审议通过。 具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公 1 2、审议通过《关于签署附生效条件的业绩补偿协议之补充协议的议案》 为明确公司与交易对方在本次交易中所涉及的权利 ...