中创环保(300056) - 第六届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：300056 证券简称：中创环保 公告编号：2025-060 厦门中创环保科技股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2025 年 9 月 19 日，厦门中创环保科技股份有限公司〔简称"公司"〕以邮 件形式发出召开第六届董事会第十二次会议的会议通知，并将相关议案和附件发 送至各位董事及各相关人员。经全体董事同意，公司于 2025 年 9 月 25 日召开第 六届董事会第十二次会议。 本次董事会会议由公司董事长张红亮先生提议、召集和主持。本次董事会会 议应出席董事共 7 名，实际出席董事共 7 名；公司监事、高级管理人员以及各相 关人员列席会议。本次董事会的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定， 公司全体董事、监事、高级管理人员对会议召开合法性没有任何异议。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，相关议案审议和表决情况如下： 1.00 关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次向特定对象发 行股票相关事宜的议案 公司董事会提请股东大会将授权董事会全权办理本次向特定对象 ...