焦作万方(000612) - 焦作万方铝业股份有限公司第十届董事会第四次会议决议公告

第十届董事会第四次会议决议公告 证券代码：000612 证券简称：焦作万方 公告编号：2025-079 焦作万方铝业股份有限公司 第十届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）会议通知时间、方式 会议通知于 2025 年 9 月 22 日以电子邮件方式发出。 （二）会议召开时间、地点、方式 公司第十届董事会第四次会议于 2025 年 9 月 25 日采取通讯方式召开。 （三）董事出席会议情况 本次会议应出席董事 8 人，实际出席 8 人，全体董事以通讯方式出席会议。 （四）董事会会议的主持人和列席人员 本次会议由公司董事长喻旭春先生主持，公司高级管理人员列席会议。 （五）会议召开的合规性 二、议案审议情况 本次会议议案采用书面记名投票表决方式进行，会议对以下议案进行了审议： （一）关于补选公司第十届董事会非独立董事的议案 近日，公司董事会接到董事王益民先生辞职报告，获悉董事王益民先生因个人原因，向 公司董事会提出辞去公司董事职务，并申请同时辞去董事会战略委员会和提名委员会委员职 务。 为保证公司董 ...