秀强股份(300160) - 第五届董事会第二十三次会议决议公告

证券代码：300160 证券简称：秀强股份 公告编号：2025-051 江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 为进一步完善公司治理制度，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— —创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公 司实际情况，公司拟制定《董事、高级管理人员离职管理制度》《信息披露暂缓 与豁免制度》，并对《董事会审计委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会 工作细则》等25项制度进行修订。 《内部审计工作制度》《会计师事务所选聘制度》已经董事会审计委员会审 议通过。部分制度全文同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）。 第五届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏秀强玻璃工艺股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年9月22日以 电子邮件、专人送达等方式发出了关于召开公司第五届董事会第二十三次会议的 通 ...