中信重工(601608) - 中信重工2025年第二次临时股东会会议资料

中信重工机械股份有限公司 2025 年第二次临时股东会 会议资料 2025 年第二次临时股东会会议须知 为维护投资者的合法权益，确保中信重工机械股份有限公司（以 下简称"公司"）2025 年第二次临时股东会（以下简称"本次会议"） 的正常秩序和议事效率，保证本次会议顺利进行，依据中国证监会《上 市公司股东会规则》《公司章程》《公司股东会议事规则》的相关规定， 现将有关事项通知如下： 一、会议的组织 1.公司负责本次会议的程序安排和会务工作，出席会议人员应当 听从工作人员安排，共同维护好会议秩序。 2.为保证本次会议的正常秩序，除出席会议的股东及股东代表、 董事、高级管理人员、董事会秘书、见证律师以及公司邀请的人员以 外，公司有权拒绝其他人员进入会场。对于影响本次会议秩序和损害 其他股东合法权益的行为，公司将按规定加以制止。 二零二五年十月 中信重工机械股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议资料目录 | 一、会议须知 1 | | | --- | --- | | 二、会议议程 3 | | | 三、会议议案 | | | 关于取消监事会并修订《公司章程》的议案 4 | | | 关于增补董事的议案 | 6 | ...