焦作万方(000612) - 焦作万方铝业股份有限公司关于公司补选第十届董事会非独立董事的公告

关于公司补选第十届董事会非独立董事的公告 证券代码：000612 证券简称：焦作万方 公告编号：2025-080 一、关于补选非独立董事的情况说明 《焦作万方铝业股份有限公司章程》规定公司董事会由九名董事组成，其中独立董事三 人，职工董事一人。2025 年 9 月，焦作万方铝业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）原第十届董事会成员王益民先生辞去公司董事及董事会下设专门委员会相关职务。 为保证公司董事会席位的完整，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司持股 5%以上股东宁波中曼科技管理有限公司提名张晓峰女士为公司第十届董事会非独立董事候 选人，任期自公司股东会审议通过之日起至公司本届董事会任期届满之日止。非独立董事候 选人的简历详见附件。 经公司董事会提名委员会资格审查，公司于 2025 年 9 月 25 日召开第十届董事会第四次 会议，审议通过了《关于补选公司第十届董事会非独立董事的议案》，同意补选张晓峰女士为 公司第十届董事会非独立董事，并同意提交 2025 年第五次临时股东会审议。 本次补选董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数 总计未超过公司董事总数的二分之 ...