佰仁医疗(688198) - 佰仁医疗关于董事调整暨选举第三届董事会职工代表董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司章 程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及 《北京佰仁医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规 定，公司董事会成员中应包含 1 名职工董事。因公司内部治理结构调整，董事李丽 艳女士于近日辞去公司董事职务，其辞职后在公司继续担任副总经理、生产总监职 务。 公司于 2025 年 9 月 25 日在公司会议室召开 2025 年职工代表大会（以下简称 "本次职工代表大会"），审议通过了《关于选举公司第三届董事会职工代表董事 的议案》，同意选举李丽艳女士为公司第三届董事会职工代表董事，李丽艳女士的 简历详见本公告附件。 证券代码：688198 证券简称：佰仁医疗 公告编号：2025-034 北京佰仁医疗科技股份有限公司 关于董事调整暨选举第三届董事会职工代表董事的公告 北京佰仁医疗科技股份有限公司 第三届董事会职工代表董事候选人简历 李丽艳：女，1980 年出生，中国 ...