五洲特纸(605007) - 五洲特种纸业集团股份有限公司关于取消职工代表监事暨选举第三届董事会职工董事的公告

1 日起至第三届董事会任期届满之日止。 张洁女士的任职资格符合相关法律法规及《公司章程》有关董事任职的资格和 条件。本次选举完成后，公司第三届董事会中兼任高级管理人员职务以及由职工代 表担任的董事，总计未超过公司董事总数的 1/2，符合有关法律法规、规范性文件 及《公司章程》的规定。 | 证券代码：605007 | 证券简称：五洲特纸 | 公告编号：2025-065 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111002 | 债券简称：特纸转债 | | 五洲特种纸业集团股份有限公司 关于取消职工代表监事暨选举第三届董事会 职工董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 五洲特种纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"五洲特纸"）于 2025 年 8 月 19 日召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十二次会议，并于 2025 年 9 月 5 日召开 2025 年第二次临时股东大会，均审议通过了《关于取消监事 会、变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，具体内容详见 公 ...