中信股份(00267) - 海外监管公告 - 中信重工机械股份有限公司关於2025年第二次临时股东会...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部 或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 2025 年第二次临时股东会会议资料目录 海外監管公告 此乃中信重工機械股份有限公司在二零二五年九月二十五日登載 於中華人民共和國上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）關於 2025年第二次臨時股東會會議資料。中信重工機械股份有限公司 為中國中信股份有限公司的附屬公司。 中信重工机械股份有限公司 2025 年第二次临时股东会 会议资料 二零二五年十月 中信重工机械股份有限公司 | 一、会议须知 1 | | | --- | --- | | 二、会议议程 3 | | | 三、会议议案 | | | 关于取消监事会并修订《公司章程》的议案 4 | | | 关于增补董事的议案 | 6 | | 关于修订《股东会议事规则》的议案 | 8 | | 关于修订《董事会议事规则》的议案 | 9 | | 关于修订《独立董事工作制度》的议案 | 10 | | 关于修订《累积投票制实施细则》的议案 | 11 | | 关 ...