空港股份(600463) - 空港股份第八届董事会第十次会议决议公告

证券代码：600463 证券简称：空港股份 编号：临 2025-064 北京空港科技园区股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 北京空港科技园区股份有限公司（以下简称"公司"或"空港股份"）第八 届董事会第十次会议通知和会议材料于 2025 年 9 月 15 日以电子邮件及专人送达 的方式发出，会议于 2025 年 9 月 25 日在北京天竺空港工业区 B 区裕民大街甲 6 号公司一层多媒体会议室以现场及通讯方式召开，应出席董事七人，实际出席董 事七人（其中独立董事谢思敏先生委托独立董事周清杰先生代为出席并行使表决 权，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定）。公司董事长夏自景先生主持 了会议，公司监事及高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 《关于公司及子公司向银行申请综合授信的议案》 | 序 | 借款主体 | 银行名称 | 授信额度 | 授信 | 借款利率 | | 增 ...