盛美上海(688082) - 第二届董事会第二十三次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 2025 年 9 月 24 日，盛美半导体设备（上海）股份有限公司（以下简称"公 司"）第二届董事会第二十三次会议在中国（上海）自由贸易试验区丹桂路 999 弄 B2 栋会议室举行，本次会议应出席董事 8 名，实际出席会议的董事 8 名。全 体董事认可本次会议的通知时间、议案内容等事项。本次会议的召集和召开程序 符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《盛美 半导体设备（上海）股份有限公司章程》和《盛美半导体设备（上海）股份有限 公司董事会议事规则》的相关规定，合法有效。 证券代码：688082 证券简称：盛美上海 公告编号：2025-065 盛美半导体设备（上海）股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 详见同日在上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）披露的《关于调整 2025 年度部分日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-066）。 会议由董事长 HUI WANG 先生主持。 （二）审议 ...