美芝股份(002856) - 第五届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：002856 证券简称：美芝股份 公告编号：2025-059 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十六 次会议于 2025 年 9 月 25 日下午在公司会议室以通讯的方式召开，因情况紧急，本次会 议的通知已于 2025 年 9 月 24 日以书面、电话通知及其他形式传达。本次会议由董事长 召集并主持，应出席董事 9 名，实到 9 名，公司高级管理人员列席了会议。本次会议召 开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《深圳市美芝装饰设 计工程股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事何伏信先生、何申健先生、 古定文先生、梁瑞峰先生、胡蝶女士、罗琳女士回避表决。 公司拟向招商银行股份有限公司佛山分行申请授信额度人民币 1.5 亿元（最终以实 际审批的授信额度为准）， ...