节能环境(300140) - 2025-33 第八届董事会第十次会议决议公告

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获表决通过，本议案尚 需提交公司股东会审议。 证券代码：300140 证券简称：节能环境 公告编号：2025-33 中节能环境保护股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中节能环境保护股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十次会 议于 2025 年 9 月 25 日（星期四）以通讯方式召开。会议应表决董事 8 人，实际 表决董事 8 人，授权委托 0 人。会议由公司董事长周康先生主持，符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。经与会董事审议通过 如下议案： 一、审议通过了《关于提名公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》。 原董事丁航因到龄退休，已于 2025 年 9 月 18 日辞去董事及提名委员会委员 职务。经公司实际控制人中国节能环保集团有限公司推荐，董事会提名委员会任 职资格审查，拟提名赵国峻先生为公司第八届董事会非独立董事候选人。赵国峻 先生经公司股东会同意选举为非独立董事后，将一并担任公司提名委员会委员。 具体 ...