杭华股份(688571) - 杭华油墨股份有限公司关于取消监事会、变更注册资本并修订《公司章程》等治理制度的公告

证券代码：688571 证券简称：杭华股份 公告编号：2025-045 杭华油墨股份有限公司（以下简称"公司"或"杭华股份"）于 2025 年 9 月 25 日召开公司第四届董事会第十四次会议，审议并通过《关于取消监事会、 变更注册资本并修订<公司章程>等治理制度的议案》，现将有关情况公告如下： 一、《公司章程》修订内容 为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进 一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规，结 合公司治理实际情况： （一）公司拟不再设置监事会，免去肖梦媛女士股东代表监事职务，原监事 会的职权由董事会审计委员会承接，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应 废止。在公司股东大会审议通过取消监事会及修订《公司章程》事项前，公司监 事尚需履行原监事职责。 （二）公司拟调整董事会结构，原董事会成员总数 7 名且全部由股东大会选 举产生；现调整为董事会成员总数 8 名，其中 7 名非职工代表董事由公司股东会 选举产生，1 名职工代表董事由公司职工代表大会选举产生。 （三）鉴于公司已完 ...