火星人(300894) - 关于董事会换届选举的公告

| 证券代码：300894 | 证券简称：火星人 | 公告编号：2025-057 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123154 | 债券简称：火星转债 | | 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于火星人厨具股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第三届董 事会任期即将届满，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程 指引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及 《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行了董事会换届选举。 公司于 2025 年 9 月 24 日召开了第三届董事会第二十九次会议，审议通过了 《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于提名公司第四 届董事会独立董事候选人的议案》。 公司第四届董事会将由 7 名董事组成，其中非独立董事 3 名、职工代表董事 1 名、独立董事 3 名，经公司董事会提名委员会进行资格审查后，公司董事会同 意提名黄卫斌先 ...