火星人(300894) - 关于修订《公司章程》及修订、制定公司相关制度的公告

| 证券代码：300894 | 证券简称：火星人 | 公告编号：2025-056 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123154 | 债券简称：火星转债 | | 火星人厨具股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 火星人厨具股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 24 日召开公 司第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关 于修订、制定公司相关制度的议案》；同日，公司召开了第三届监事会第二十二 次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。现将相关事项公告如下： 一、《公司章程》的修订情况 根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡 期安排》《上市公司章程指引》等最新法律、法规、规范性文件的相关规定，为 进一步提升公司治理效能，结合公司实际情况，公司拟不再设立监事会或监事， 监事会的职权由董事会审计委员会行使，并对公司董事会人数及构成进行调整， 《火星人厨具股份有限公司监事会议事规则》相应废止，并根据《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》 ...