杭华股份(688571) - 杭华油墨股份有限公司独立董事专门会议制度（2025年9月）

杭华油墨股份有限公司 独立董事专门会议制度 杭华油墨股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一条 为充分发挥独立董事在董事会中参与决策、监督制衡、专业咨询等职 能，进一步完善公司的治理结构，保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司 的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《杭华油墨股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关法律、法规和规范性文件的有关规定，并结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。独立董事 专门会议对所议事项进行独立研讨，从公司和中小股东利益角度进行思考判断， 并且形成讨论意见。 第四条 公司应当定期或者不定期召开全部由独立董事参加的会议。独立董 事专门会议原则上应当于召开前三天通知全体独立董事并提供相关资料和信息。 ...