火星人(300894) - 董事会战略与发展委员会工作细则（2025年9月）

火星人厨具股份有限公司 董事会战略与发展委员会工作细则 火星人厨具股份有限公司 董事会战略与发展委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应火星人厨具股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要， 增强核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提 高重大投资决策的效益和决策的质量，完善法人治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司决定设立 董事会战略与发展委员会（以下简称"战略委员会"），并制定本细则。 第二条 战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要负 责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员构成 第三条 战略委员会由三名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三 分之一提名，由董事会任命。 第五条 战略委员会设主任委员一名，由董事会指定一名董事担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事，自动退出委员资格，并由委员会根据有关规定 补足委员人数。 第七条 战略委员会下设投资评审小组，设组长 1 ...