火星人(300894) - 董事会秘书工作制度（2025年9月）

火星人厨具股份有限公司 董事会秘书工作制度 火星人厨具股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总 则 第一条 为保证公司董事会秘书依法行使职权，认真履行工作职责，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《公司章程》等的有关规定，制定本工作制度。 第二条 公司设立一名董事会秘书。董事会秘书为公司高级管理人员，对董事会 负责。 第二章 董事会秘书 第三条 董事会秘书的任职资格： (一)董事会秘书应当具有大学专科以上学历，并具有从事秘书、管理、股权 事务等工作三年以上的工作经验； (二)董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识，具 有良好的职业道德和个人品德。 有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： (1)有《公司法》第一百七十八条规定情形之一的； 第四条 董事会秘书应当遵守公司章程，承担高级管理人员的有关法律责任，对 公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 第五条 董事会秘书对公司和董事会负责，履行如下职责： 1 火星人厨具股份有限公司 董事会秘书工作制度 (一)负责公司信息披露事务，协调公司信息 ...