森林包装(605500) - 森林包装集团股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：605500 证券简称：森林包装 公告编号：2025-059 森林包装集团股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 森林包装集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十七次会 议于 2025 年 9 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。根据《森林包 装集团股份有限公司董事会议事规则》等有关规定，经全体董事同意，本次董事 会会议豁免通知时限要求。本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，由董 事长林启军先生主持，高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 审议通过《选举董事会审计委员会成员及推选召集人的议案》。 选举胡苏芬女士、颜建伟先生、林启法先生为公司第三届董事会审计委员会 成员，其中独立董事胡苏芬女士担任审计委员会主任委员，为审计委员会召集人 且为会计专业人士。公司第三届董事会审计委员会中独立董事占多数，并由独立 董事 ...