一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准森林包装集团股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2020]3209 号）核准，并经上海证券交易所同意， 森林包装首次公开发行人民币普通股（A 股）5,000 万股，发行价格为人民币 18.97 元/股，募集资金总额为人民币 948,500,000.00 元，扣除发行费用（不含增值税） 人民币 58,930,000.00 元后，募集资金净额为人民币 889,570,000.00 元。 上述资金到位情况业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出 具"中汇会验[2020]6860 号"验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。 二、 募集资金使用情况 根据《森林包装集团股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》中披露的 募集资金投资计划，本次发行募集资金总额扣除发行费用后，投入以下项目的建 设： 光大证券股份有限公司 关于森林包装集团股份有限公司 使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"或"保荐机构"）作为森林 包装集团股份有限公司（以下简称"森林包装"或"公司"）的持续督导机构， 根据 ...

光大证券股份有限公司 关于森林包装集团股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"）作为森林包装集团股份有 限公司（以下简称"森林包装"或"公司"）首次公开发行股票并上市（以下简 称"本次发行"）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市 公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 11 号——持续督导》等相关法律法规和规范性文件的规定，对森林包装使 用部分闲置募集资金进行现金管理进行了审慎核查，并发表意见如下： 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准森林包装集团股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2020]3209 号）核准，并经上海证券交易所同意， 森林包装首次公开发行人民币普通股（A 股）5,000 万股，发行价格为人民币 18.97 元/股，募集资金总额为人民币 948,500,000.00 元，扣除发行费用（不含增值税） 人民币 58,930,000.00 元后，募集资金净额为人民币 88 ...

森林包装集团股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强森林包装集团股份有限公司及下属子公司（以下简称"公 司"）内幕信息管理，做好内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保 护广大投资者的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》《上 市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关法 律、法规、规范性文件及《森林包装集团股份有限公司章程》等规定，结合公 司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，董事长为主要责任人。董事 会秘书为公司内幕信息保密工作负责人，负责办理公司内幕信息知情人的登记 入档等事宜。证券部为公司内幕信息的监督、管理、登记、披露及备案的日常 工作部门。 一、发生可能对公司的股票交易价格产生较大影响的重大事件，包括： （一）公司的经营方针和经营范围的重大变化； 第三条 未经董事会批准同意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报 道、传送涉及公司的内幕信息和信息披露内容。 ...

森林包装集团股份有限公司 防范控股股东及关联方资金占用管理制度 第一章 总 则 第一条 为了建立防止控股股东或实际控制人占用森林包装集团股份有限公 司（以下简称"公司"）资金的长效机制，杜绝控股股东及关联方资金占用行为 的发生，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担 保的监管要求》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的有关规定，制定 本制度。 第二条 本制度适用于本公司及其子、分公司。 第三条 公司董事、高级管理人员对维护公司资金安全负有法定义务。 第四条 本制度所称资金占用包括经营性资金占用和非经营性资金占用（但 不限于其他方式）。 经营性资金占用是指控股股东及关联方通过采购、销售等生产经营环节的关 联交易产生的资金占用；非经营性资金占用是指为控股股东及其附属企业垫付工 资与福利、保险、广告等费用和其他支出、为控股股东及其附属企业有偿或无偿 直接或间接拆借资金、代偿债务及其他在没有商品和劳务对价情况下提供给控股 股东及其附属企业使用的资金等。 第五条 本制度所称控股股东是指: 1. 持有的普通股超过公司 ...

森林包装集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一条 为规范公司董事和高级管理人员的提名，优化董事会组成，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司 独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《股票上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》、《森林包装集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及 其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"），并制 定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司董事和高级管理人员的选择标准和选择程序、候选人名单等提出 建议。 高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书和《公 司章程》规定的其他人员。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事应当过半数并担任 召集人。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第一章 总则 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名 ...

森林包装集团股份有限公司 外部信息报送和使用管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强森林包装集团股份有限公司（以下简称"公司"）定 期报告、临时报告及重大事项在编制、审议和披露期间相关信息的对外报送及使 用的管理，规范外部信息报送管理事务，确保公平信息披露，杜绝泄露内幕信息、 内幕交易等违法违规行为，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、 法规、规范性文件和《森林包装集团股份有限公司章程》、《森林包装集团股份有 限公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关规定，结合公司实际情况，制定本 制度。 第二条 本制度的适用范围包括本公司、控股子公司和公司的董事、高级管 理人员及其他相关人员，公司对外报送信息涉及的外部单位、组织或个人。 第三条 本制度所指的信息是指所有对公司股票交易价格可能产生影响的 信息，包括但不限于定期报告、临时报告、财务数据、统计数据及需报批的重大 事项等所涉及的信息。 第四条 证券投资部是公司对外信息报送和使用的统一管理部门。公司各归 口单位或相关人员应依照本制度的规定履行对外报送程序。 第二章 对外信息报送的管 ...

森林包装集团股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为加强森林包装集团股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露 工作的管理，规范公司的信息披露行为，确保信息披露的公平性，保护投资者的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上海证券交易所股票上市规 则》（以下简称"《股票上市规则》"）《上市公司信息披露管理办法》（以下 简称"《信息披露管理办法》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》《森林包装集团股份有限公司章程》以及中国证监会 发布的公开发行证券公司信息披露内容与格式、编报规则、规范问答以及有关政 策法规关于上市公司信息披露的规定，并结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本办法所称"信息"是指所有对公司证券及其衍生品种的交易价格 可能产生重大影响的信息以及监管部门要求披露的信息或公司主动披露的信息。 本办法所称"披露"是指将上述信息按照规定的时限、在规定的媒体上、以规定 的方式公平地向股东、社会公众进行公布并按规定报送监管部门。 第三条 公司及相关信息披露义务人应当根据法律、行政 ...

森林包装集团股份有限公司 章 程 二〇二五年九月（修订） | 第一章 | 总 | 则 | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨及经营范围 | 2 | | 第三章 | 股 | 份 | 2 | | 第一节 | | 股份发行 | 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | | 股份转让 | 4 | | 第四章 | | 股东和股东会 | 5 | | 第一节 | | 股 东 | 5 | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 8 | | | 第三节 | | 股东会的一般规定 | 9 | | 第四节 | | 股东会的召集 | 11 | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 12 | | | 第六节 | | 股东会的召开 | 13 | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 16 | | | 第五章 | | 董事会 | 20 | | 第一节 | | 董 事 | 20 | | 第二节 | | 董事会 | 23 | | 第三节 | | 独立董事 | 26 | | 第四节 | | 董事会专门委员会 29 | | | 第六章 | | 高级管理人员 ...

森林包装集团股份有限公司 市值管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强森林包装集团股份有限公司（以下简称"公司"）市值管理 工作，进一步规范公司市值管理行为，提升公司投资价值，维护公司与投资者的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公 司监管指引第 10 号——市值管理》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定和《森林包装 集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 本制度所称市值管理，是指公司以提高公司质量为基础，为提升公 司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第二章 市值管理的目的与基本原则 第三条 市值管理主要目的是通过制定正确战略规划、完善公司治理、改进 经营管理、可持续地创造公司价值，同时信息披露充分合规，增强公司透明度， 引导公司的市场价值与内在价值趋同。利用资本运作、权益管理、投资者关系管 理等手段，使公司价值得以充分实现，建立稳定和优质的投资者基础，获得长期 市场支持，实现公司市值与内在价值的动态均衡。 第四条 市值管理的基本原则 （一 ...

森林包装集团股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为保证公司与关联人之间发生的关联交易符合公平、公正、公开的 原则，确保公司关联交易行为不损害公司和股东的利益，特别是中小投资者的 合法利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《企业会 计准则第 36 号——关联方披露》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联 交易》及其他有关法律、法规和规范性文件的规定以及《森林包装集团股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，特制定本制度。 第二条 公司的关联交易是指公司或其控股子公司与公司关联人发生的转 移资源或义务的事项。 （二）公平、公正、公开的原则； （三）关联人如在股东会上享有表决权，除特殊情况外，均应对关联交易事 项回避表决； （四）与关联人有任何利害关系的董事，在董事会就该关联交易事项进行表 决时，应当回避；若因特殊情况无法回避，应按本制度规定程序参与表决，但必 须单独出具声明； （五）公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利，必要 时应聘请专业评估机构或独立财务顾问 ...