胜通能源(001331) - 第三届董事会第五次会议决议公告

证券代码：001331 证券简称：胜通能源 公告编号：2025-045 胜通能源股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 胜通能源股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第五次会议通知 于 2025 年 9 月 19 日以专人送达或电话通知等方式发出，会议于 2025 年 9 月 25 日在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开（其中独立董事闫建涛和杨冰以通 讯方式出席并表决）。本次会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人。会议由董 事长张伟先生召集并主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次董事会的召 集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，做出如下决议： （一）审议通过《关于使用自有资金和暂时闲置募集资金进行现金管理的 议案》 同意公司在确保不影响正常经营和募集资金投资项目建设，并有效控制风险 的前提下，使用总额不超过 20,000 万元（含本数）闲置募集资金和不超过 30,000 万元（含本数）的自有资金进行现 ...