和泰机电(001225) - 子公司管理制度（2025年9月）

杭州和泰机电股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对杭州和泰机电股份有限公司（以下简称"公司"）子公司的管理 控制，规范公司内部运作机制，维护公司和投资者合法权益，促进公司规范运作和健康 发展。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等法律、法规、规范性文件及《杭州和泰机电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称子公司是指公司根据总体战略规划、产业结构布局及业务发展 需要而依法设立的具有独立法人资格主体的公司，设立形式包括： （一）全资子公司，是指公司投资且在该子公司中持股比例为 100%的公司； （二）控股子公司，是指公司在该子公司中持股比例超过 50%，或者持股比例未超 过 50%但能够决定其董事会半数以上成员的组成，或者通过协议或其他安排等方式实际 控制的公司。 作为公司的全资子公司、控股子公司，需遵守国家法律、法规和各项规章制度的管 理规定，遵守公司关于公司治理、关联交易、信息披露、财务管理等方 ...