振华重工(600320) - 振华重工第九届董事会第十六次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 上海振华重工（集团）股份有限公司（以下简称振华重工或公司）第九届董 事会第十六次会议通知于 2025 年 9 月 19 日以电子邮件方式发出。本次会议于 2025 年 9 月 25 日以现场和通讯相结合的方式召开，应参加表决董事 10 人，实 际参加表决董事 10 人，会议由董事长由瑞凯先生主持，部分高级管理人员及董 事会秘书列席了会议。本次会议的召开及程序符合《公司法》《公司章程》等相 关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： 证券代码：600320 900947 证券简称：振华重工 振华 B 股 公告编号：临 2025-046 上海振华重工（集团）股份有限公司 第九届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—回购股份》等有关规 定，公司回购专用证券账户中的 A 股股份不享有利润分配的权利，按照截至本公 告发布之日公司总股本（扣除公司回购专用证券账户中的股份）为基数，以此计 算合计拟派发现金红利 ...