云南锗业(002428) - 第八届董事会第二十九次会议决议公告

一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过《关于取消监事会并修订 〈公司章程〉的议案》； 同意取消监事会并对《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司章程》进行修订。 第八届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十 九次会议通知于 2025 年 9 月 18 日以通讯方式发出，并于 2025 年 9 月 24 日以通 讯方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议出席人数、召 开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经表决形成如 下决议： 证券代码：002428 证券简称：云南锗业 公告编号：2025-049 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 详细内容请见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证 券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《云南临沧鑫圆 锗业股份有限公司关于取消监事会并修订〈公司章程〉等相关制度的公告》及在 巨潮资讯网上刊登的《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司章程修订对 ...