甘肃能化(000552) - 第十一届董事会第五次会议决议公告

| 证券代码：000552 | 证券简称：甘肃能化 | 公告编号：2025-72 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127027 | 债券简称：能化转债 | | 甘肃能化股份有限公司 第十一届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏负连带责任。 一、会议召开情况 甘肃能化股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第五次会议于2025 年9月24日十点半在兰州市七里河区瓜州路1230号甘肃能化19楼会议室以现场和通讯 相结合的方式召开。本次会议通知于2025年9月16日以OA、微信、电话、电子邮件等 方式送达全体董事。本次现场会议由董事长谢晓锋主持，会议应参加董事9人，实际 参加表决董事9人。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规、部门 规章和规范性文件的规定。 经与会董事审议，会议通过了以下决议： 1.关于聘任公司财务总监的议案； 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 根据公司实际需要，聘任张安国先生为公司财务总监，任期与本届董事会相同， 至 2028 年 6 月 19 日。（简历附后） ...